По рассказу пресс-секретаря контролирующих органов Аси Рощиной, сотрудник на протяжении многих дней незаметно для владельцев компании проводил незаконные сделки, изготавливая липовые документы. По выставленным счетам на продажу транспорта деньги переводились в иностранную валюту и поступали на реквизиты банков-нерезидентов.

Используя частные данные организации, недобросовестный сотрудник выводил средства не на оплату заказа, а на личные цели. Изготовление подложных документов принесло мужчине более 2,7 миллиона рублей.

Мошеннические действия имели для сотрудника компании серьезные последствия. В соответствии с законодательством, лжепоставщику грозит штраф в размере 200-500 тысяч рублей. Также сумма штрафа может быть установлена из расчета его полной заработной платы или дохода с оплатой в течение от 1 до 3 лет. Мошеннику предъявлено обвинение по ч.1 ст. 193.1 УК РФ. Согласно статье, для обвиняемого будет рассматриваться наказание в виде штрафа и принудительных работ в течение 3 лет или 3 года лишения свободы. Ссылка на источник

Дилер, продающий автомобили из Японии в городе Владивостоке, осуществлял переводы денежных средств за границу на общую сумму около 3 миллионов рублей. По сообщению издания «КП-Дальний Восток», которое ссылается на заявления информационного центра таможни Владивостока, работник фирмы-перевозчика автотранспортных средств незаконно перечислял деньги на иностранные расчетные счета.